PRESENTACIÓN

A medida que las conductas penales se han acrecentado y adquirido mayor sofisticación invadiendo el campo empresarial, el sistema legal hoy exige al hombre de negocios estar atento, ejercer controles efectivos y hasta impedir en algunos casos que otros incurran en conductas delictivas. En este contexto, a su vez, el manejo del área de su incumbencia corporativa reclama resultados constantes y crecientes.

El presente ciclo de actualización tiene por finalidad insertar al empresario en la problemática de la responsabilidad penal atinente a su actuación, otorgando las herramientas para identificar con claridad los límites entre una actuación vigorosa y un obrar contrario a la ley y de este modo prevenir responsabilidades legales, valiéndose a su vez de los instrumentos necesarios para detectar en el actuar competitivo acciones desleales o delictivas

Durante estos cuatro meses del PROGRAMA DE LA TEORIA DEL DELITO Y EMPRESA le brindarán al cursante herramientas para resolver la operatoria legal en los distintos escenarios legales que se presenta en el mundo empresarial.

Autoridades

Dr. Alfonso Santiago

Director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores del CUDES

Mag. MARIA JOSE TAMAGNO

Coordinador Académico Universidad Austral

Dr. CARLOS GONZALEZ GUERRA

Director Académico

Lic. JUAN GASPAROLA

Coordinador Académico CUDES

Cronograma

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Cuerpo de Docentes

  • Dr. Alejandro David
  • Dr. Carlos González Guerra
  • Mag. Carola Bottini
  • Mag. Carolina Robiglio
  • Dr. Eduardo Riggi
  • Abog. Facundo Sarrabayrrouse
  • Mag. Jorge Ilharrescondo
  • Esp. Jorge Valerga Aráoz (h)
  • Mag. Juan Manuel Sarrabayrouse
  • Dr. Juan María Rodríguez Estévez
  • Mag. Julieta Makintach
  • Abog. Manuel Tessio
  • Mag. María José Tamagno
  • Dr. Mario Laporta
  • Mag. Nicolás Ramírez
  • Dra. Patricia Llerena
  • Mag. Vicente De Palacios y Manrique

PARTE GENERAL

Módulo 1: El derecho penal económico. Dr. Carlos M. González Guerra.

El derecho penal económico. Concepto. Alcances. Origen. El delito económico: caracteres. Enfoques criminológicos sobre el delito de cuello blanco. Los actuales modelos de expansión del derecho penal en la sociedad de riesgos. Los bienes jurídicos propios de este microsistema, caracteres generales. El llamado orden público económico. Problemas particulares del derecho penal económico. Docente: Dr. Carlos M. González Guerra

Módulo 2: La interpretación de la ley en el derecho penal económicos. Dr. Eduardo Riggi

La interpretación de la ley en el derecho penal económicos. Métodos, criterios, estándares jurisprudenciales. La cuestión de las llamadas leyes penales en blanco. El problema de la delegación. Cuestiones constitucionales. Docente: Dr. Eduardo Riggi.

Módulo 3: Empresa y derecho penal. Mag. Carola Bottini.

Empresa y derecho penal. Delito “desde” la empresa o “en” la misma. La determinación de la autoría individual de un hecho dentro de las estructuras societarias.  La delegación, la división del trabajo y el principio de confianza.  Nuevos enfoques en materia de comisión por omisión. La responsabilidad de los cuadros intermedios y de los ejecutores inmediatos del hacer criminal.  Supuestos de eximición de responsabilidad: prohibición de regreso, actuación estereotipada, error, no exigibilidad de otra conducta. Docente: Mag. Carola Bottini

Módulo 4: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dr. Juan M. Rodríguez

Delitos “de” empresa o en “nombre”, en “interés” o por cuenta de ella. La actuación por otro en el derecho argentino. Supuestos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teorías afirmatorias y negatorias actuales. Estado actual de legislación y de la jurisprudencia nacional. Docente: Dr. Juan M. Rodríguez Estévez.

Módulo 5: Compliance. Mag. María José Tamagno.

Compliance. Programas de Compliance. Investigaciones internas corporativas. Canales de denuncia (interna y externa). Diseño de sistema de control interno. Mapeo de Riesgos. Riesgos vinculados a la corrupción (pública y entre particulares). Estándares internacionales. Diseño de medidas para afrontar riesgos (posibilidades frente a la identificación de los mismos). Docente: Mag. María José Tamagno

Módulo 6: Responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. Dra. Patricia Llerena.

Responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. El estatuto del oficial de cumplimiento, y requisitos organizativos. Identificación de riesgos de infracción penal en un programa de cumplimiento. Elaboración de políticas de anticorrupción.  Docente: Dra. Patricia Llerena

PARTE ESPECIAL

Módulo 7: Los llamados delitos societarios. Mag. Nicolas Ramírez.

Los llamados delitos societarios: concepto, supuestos, características generales. El delito de administración fraudulenta.  Sujetos activos a la luz del nuevo Código Civil y Comercial y la reforma a la Ley General de sociedades.  Los sujetos pasivos: el socio es damnificado u ofendido?  La determinación de los deberes violentados al efectuar el cierre del tipo legal. Los dos subtipos previstos en la figura. El perjuicio: -¿efectivo o potencial? El aspecto subjetivo: ¿dolo directo o eventual?  Otras cuestiones: el consentimiento del ofendido y la capacidad para querellar por este delito. Los problemas de abusos de mayoría y aceptación de la gestión del directorio. Docente: Mag. Nicolas Ramírez.

Módulo 8: Las estafas y otras defraudaciones. Mag. Jorge M. Ilharrescondo.

Las estafas y otras defraudaciones. El sistema del Código penal. Nuevos criterios en materia de Estafa.  El problema de la estafas por omisión, mediante el silencio y a través de la simple mentira. La publicidad engañosa. Incidencia del rol de la víctima.  La estafa vista desde la teoría de la imputación objetiva. La llamada estafa de triángulo. Docente: Mag. Jorge M. Ilharrescondo.

Módulo 9: Los delitos de fraude empresarial. Subversión económica. Abog. Julieta Makintach

Los delitos de fraude empresarial, subversión económica o afectación al normal funcionamiento de un establecimiento comercial (art. 174, inciso 6º del CP). Los delitos de Balance e informe falso (art. 300, inciso 2º) y autorización de actos indebidos (art.  301 del CP).  Docente: Abog. Julieta Makintach.

Módulo 10: Responsabilidad penal profesional y delitos económicos. Dr. Alejandro David.

Responsabilidad penal profesional y delitos económicos (con especial referencia al rol de contadores y abogados).  Docente: Dr. Alejandro David.

Módulo 11: Los delitos contra el orden económico y financiero. Dr. Mario Laporta.

Los delitos contra el orden económico y financiero: El abuso de información financiera, el agiotaje financiero y la intermediación financiera irregular. Docente: Dr. Mario Laporta.

Módulo 12: Los delitos de contrabando. Mag. Vicente de Palacios y Marique.

Los delitos de contrabando, contrabando agravado y encubrimiento de contrabando en el Código Aduanero. El problema de la responsabilidad de los entes ideales. Docente: Mag. Vicente de Palacios y Marique.

a la autoría y a las modalidades de extinción en el ámbito provincial. Docente: Mag. Manuel Tessio.

Módulo 13: Cuestiones actuales de la ley penal tributaria con especial consideración al ámbito provincial. Mag. Manuel Tessio.

Cuestiones actuales de la ley penal tributaria con especial consideración al ámbito provincial.  Referencia a los tipos legales, a la autoría y a las modalidades de extinción en el ámbito provincial. Docente: Mag. Manuel Tessio.

Módulo 14: Los delitos de lavado de activos simple y agravado. Mag. Carolina Robiglio.

Los delitos de lavado de activos simple y agravado. Análisis de los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal.  El decomiso de los efectos del delito. Docente: Mag. Carolina Robiglio.

Módulo 15: Régimen penal cambiario. Mag. Juan M. Sarrabayrouse y Ab. Facundo Sarrabayrouse.

Régimen penal cambiario. Docentes: Mag. Juan M. Sarrabayrouse y Ab.  Facundo Sarrabayrouse.

BENEFICIOS PARA INSCRIPCIÓN

1- DESCUENTOS PARA GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

Los graduados de la Universidad Austral acceden a un descuento del 25% del costo del Programa Ejecutivo.

2- DESCUENTOS PARA CLIENTES DE ERREIUS

Los clientes del servicio de información profesional del área jurídica, Erreius, tienen un beneficio del 20% de descuento del costo del Programa Ejecutivo.

3- DESCUENTOS CORPORATIVOS:

Las empresas u organismos que inscriban dos o más profesionales tienen un beneficio del 20% de descuento del costo del Programa Ejecutivo.

BENEFICIOS PARA LOS CURSANTES

1- Los egresados del Programa Ejecutivo acceden a los beneficios Alumni de Universidad Austral.

2- Suscripción gratuita por 60 días a Erreius on line.

3- 1 (un) ejemplar sin cargo de Temas de Derecho Penal.

4- 1 (un) voucher electrónico con 20% de descuento en la Tienda on line de Errepar.

5- Precio promocional en la suscripción anual de Erreius.

6- Kit de Bienvenida de Erreius.

DETALLES DEL PROGRAMA

TIPO DE PROGRAMA:

Programa Ejecutivo

DURACION Y DEDICACION:

El programa consta de 45 horas presenciales.

FECHAS:

2 de julio al 8 de octubre del 2019

HORARIOS:

Martes de 18 a 21 hs.

LUGAR DE DICTADO:

Vicente López 1950 CABA

Vicente López 1950 CABA

DIRIGIDO A:

  • Abogados
  • Funcionarios públicos
  • Empresarios

REGIMEN DE APROBACIÓN:

Asistencia al 75% de los módulos.

E-MAIL DE CONTACTO:

(11) 4803-6041
Celular: 15-2738-7910

DETALLES DEL PROGRAMA

TIPO DE PROGRAMA:
Programa Ejecutivo

DURACION Y DEDICACION:
El programa consta de 45 horas presenciales.

FECHAS:
18 de junio al 8 de octubre del 2019

HORARIOS:
Martes de 18 a 21 hs.

LUGAR DE DICTADO:
Vicente López 1950 CABA

DIRIGIDO A:

  • Abogados
  • Funcionarios públicos
  • Empresarios

REGIMEN DE APROBACIÓN:
Asistencia al 75% de los módulos.

E-MAIL DE CONTACTO:
derecho@cudes.org.ar

TELÉFONOS:
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Celular: 15-2738-7910

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